الإجابة المختصرة
حدد أولاً ما إذا كانت أنشطتك ضمن النطاق ومن هي جهة الإشراف. يتيح goAML للأعمال والمهن غير المالية المحددة الملزمة بالتسجيل الوصول إلى نظام الإبلاغ لدى وحدة المعلومات المالية. التسجيل ليس شهادة امتثال ولا يحل محل برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
جهز مستندات التسجيل الرسمية
تورد صفحة التسجيل لدى الوزارة خطاب تفويض من المؤسسة وجواز الممثل وتأشيرة إقامته وهويته الإماراتية والرخصة التجارية للشركات. وتصف التسجيل في نظام الحماية والدخول باستخدام تطبيق المصادقة. اتبع دليل التسجيل الرسمي الحالي لمسار الطلب الدقيق وأي متطلبات تخص الحالة.
لا ترسل رموز المصادقة إلى مستشار. يجب أن يتحكم الشخص المخول بوصوله ويتبع تعليمات البوابة الحالية.
استخدم ورقة جاهزية للطلب
هذه قائمة تنظيمية مقترحة من ميراكي. ليست قائمة إضافية بمستندات قانونية ولا وعداً بموافقة جهة الإشراف على الطلب.
| التحقق | ما يُسجل داخلياً |
|---|---|
| النطاق | النشاط وجهة التنظيم والمشرف المسؤول ومسائل الانطباق غير المحسومة. |
| الصلاحية | من يحق له التصرف عن الكيان وسجل التفويض الحالي. |
| جودة المستندات | الصلاحية والإملاء وتطابق الاسم القانوني؛ حدد الصفحات الناقصة قبل التقديم. |
| مسؤولية الطلب | مسؤول محدد وقناة تواصل آمنة وتاريخ التقديم ومرجعه. |
| الاستفسارات | كل طلب رسمي والمسؤول عن الرد وحالة الإنجاز. |
| النتيجة | الموافقة أو المتطلبات المتبقية؛ لا تعتبر الطلب المقدم طلباً معتمداً. |
بعد الموافقة: اجعل تسليم المهام قابلاً للتطبيق
تسليم المهام المفيد يمكّن المنشأة من التشغيل دون الاعتماد على ذاكرة شخص واحد. أكد مسؤول الإجراء التالي ومكان حفظ الأدلة.
- سجل مسؤول الإدارة ومن يتابع المراسلات الرسمية.
- أكد عمل الوصول المخول دون تداول كلمات المرور في البريد أو مجموعات المراسلة.
- احفظ الإشعار الرسمي والإرشادات الحالية في موقع مضبوط الوصول.
- وثق كيفية رفع الموظفين للمخاوف داخلياً ومن يراجعها.
- تابع تغييرات الموظفين لمراجعة الوصول والمسؤوليات عبر الإجراء المناسب.
- اتفق على مراجعة متابعة للإجراءات المفتوحة؛ إيصال التسجيل وحده لا ينهي التكليف.
افصل الامتثال التشغيلي عن إدارة البوابة
تشمل إرشادات مارس 2026 للأعمال والمهن غير المالية المحددة الحوكمة وتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء والإبلاغ وحفظ السجلات، وتتناول السرية وحظر التنبيه. عند ظهور شبهة، صعّدها عبر إجراء الامتثال المخول؛ ولا تناقش بلاغاً محتملاً عن نشاط مشبوه مع العميل.
لفهم البرنامج الأوسع والفروق بين جهات الإشراف، ارجع إلى دليل مكافحة غسل الأموال المرتبط. تحتاج تصنيفات البلاغات التفصيلية وقرارات العقوبات والحالات الفردية إلى التعليمات الرسمية ذات الصلة ومراجعة مؤهلة.
اتفق على النطاق قبل تكليف جهة الدعم
اسأل هل العمل المقترح مساعدة للطلب أم إعداد برنامج أم تدريب أم دعم مستمر، وما البنود المستثناة. اطلب تحديداً واضحاً لمسؤولية التقديمات وقائمة المخرجات. لا تفترض أن المستشار الخارجي يتولى مسؤوليات الإدارة.
توضح صفحة مكافحة غسل الأموال وgoAML في ميراكي مسار الدعم. لا ترسل سجلات هويات العملاء أو تفاصيل الأنشطة المشبوهة عبر نموذج الاستفسار العام.
دعم مكافحة غسل الأموال وgoAML استكشف خدمات الامتثال المرتبطة استفسر عن نطاق التجهيز
