مكافحة غسل الأموال وgoAML في الإمارات
التسجيل في goAML والاستعداد لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتنسيق تعيين المختصين.
ابتداءً من 7,500 درهم لبرنامج السنة الأولى
أتعاب ميراكي المهنية. تُضاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم الخارجية حيث تنطبق.
خيارات الخدمة ومخرجاتها — تُؤكد في عرضك:
- المساعدة في طلب goAML عند اختيارها
- تقييم المخاطر وإعداد السياسات المتفق عليهما ضمن برنامج الجاهزية
- إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والتدريب حسب الاتفاق
أتعاب مكافحة غسل الأموال وgoAML
افتح حاسبة الأتعاببرنامج الاستعداد لمتطلبات مكافحة غسل الأموالالنطاق والشروطبرنامج متفق عليه يشمل سياسات مكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين ومراجعات دورية للجاهزية.يُتَّفق بصورة منفصلة على تعيين المسؤولين ودعم الامتثال التشغيلي واشتراكات الفحص. | ابتداءً من 7,500 درهم لبرنامج السنة الأولى |
|---|---|
المساعدة في التسجيل بنظام goAMLالنطاق والشروطإعداد بيانات التسجيل والمساعدة في إجراءات التسجيل بنظام goAML.تعيين المسؤولين وخدمات الامتثال المستمرة منفصلة. | 500 درهم لكل طلب |
تنسيق تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموالالنطاق والشروطتنسيق التعيين المقترح لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونطاق خدمته مع مقدم خدمة مؤهل لهذا الدور.يُحدَّد المسؤول ومسؤولياته ومتطلبات تعيينه قبل التكليف. | اطلب عرض سعر |
الأتعاب المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة حيث تنطبق. الرسوم الخارجية منفصلة.
التخطيط للخدمة
الخطوات والمستندات
- 01
تأكيد النطاق
تحديد أنشطة المنشأة وترتيبات الامتثال الحالية.
- 02
الاتفاق على البرنامج
الفصل بين التسجيل والجاهزية والمسؤوليات التشغيلية المستمرة.
- 03
تحضير المواد
إعداد الطلب والتقييم والإجراءات والتدريب المختارة.
- 04
مراجعة الخطوات التالية
تأكيد المسؤول عن الضوابط المستمرة وأي تكليف متخصص.
ما الذي تحتاج إلى تجهيزه
- الرخصة والأنشطة
- الهيكل التنظيمي
- إجراءات بدء العلاقة مع العملاء
أرسل المستندات المتاحة لديك — وسنحدد ما ينقصها.
النطاق الكامل والفئات المناسبة
ميّز التسجيل في البوابة عن برنامج مكافحة غسل الأموال التشغيلي. اختر المساعدة في طلب goAML، أو برنامج جاهزية للسنة الأولى، أو دعماً تشغيلياً ولدور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بنطاق منفصل. عند مشاركة مقدم خدمة متخصص، يُتفق معك على دوره وتكليفه.
- المساعدة في طلب goAML عند اختيارها
- تقييم المخاطر وإعداد السياسات المتفق عليهما ضمن برنامج الجاهزية
- إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والتدريب حسب الاتفاق
- تنسيق الدعم المتخصص أو تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال عند الحاجة
لمن تناسب هذه الخدمة
- الوسطاء والمطورون العقاريون
- تجار الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة
- شركات خدمات الشركات والمحاسبة
أسئلة شائعة
حول مكافحة غسل الأموال وgoAML.
لم تجد إجابتك؟ — لنناقش الخطوة المناسبة لك.
هل يشمل التسجيل في goAML برنامجاً لمكافحة غسل الأموال؟
لا. المساعدة في التسجيل خدمة طلب منفصلة. يغطي برنامج الجاهزية أعمال السياسات والمخاطر والتدريب والمراجعة المتفق عليها.
من ينفّذ العمل المتخصص؟
يمكن لميراكي التنسيق مع مقدمي خدمات مناسبين. تُؤكد هويتهم ودورهم ونطاقهم وأتعابهم قبل التكليف والموافقة المنفصلة على مشاركة السجلات.
هل يحل البرنامج محل التزاماتنا المستمرة؟
لا. يجب على المنشأة تشغيل الضوابط المتفق عليها وتوزيع المسؤوليات المناسبة. ويُحدد نطاق الدعم التشغيلي المستمر أو دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بشكل منفصل.
كيف تُؤكد الأتعاب؟
يميّز جدول الأتعاب بين الخدمات القياسية ذات السعر المحدد، والأتعاب المبدئية، والأعمال التي تتطلب عرض سعر. نتفق على المخرجات والمسؤوليات وأي رسوم خارجية قبل المتابعة.
خدمات ذات صلة
أخبرنا عن أعمالك
أخبرنا باحتياجك لمكافحة غسل الأموال وgoAML، لنعدّ عرضاً محدد النطاق.
- اتصل بنا+971 4 425 1950
- واتسابراسلنا في أي وقت
- البريد الإلكترونيinfo@meraki-consultants.com
- ناقش احتياجاتكابدأ باستفسار تعريفي